Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 03.11.2023.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 10 часов 00 минут до 10 часов 15 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Предоставление согласия ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение крупной сделки по заключению Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договору об открытии кредитной линии, который будет заключен с АО «Россельхозбанк».
2. Предоставление согласия ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на совершение сделки с заинтересованностью по заключению Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договору об открытии кредитной линии, который будет заключен с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» крупной сделки:
Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующему Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, который будет заключен с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
Сумма сделки:
не более 5300000-00 (Пять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек)
Срок сделки:
не более 60 месяцев
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Приобретение техники и/ или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, в том числе в рамках аккредитивной формы расчета, предусмотренной настоящим решением (покрытие по аккредитиву за счет собственных средств Заемщика и за счет кредитных средств Банка формируется в дату открытия аккредитива), а именно:
- установка для нарезки головок сыра, автоматическая с ручной загрузкой / выгрузкой Cheese Cutter 100;
- оборудование для нарезки сырных головок круглой формы;
- запайщик лотков BS 40 MAXI PRO (производство BOSS, Германия) с матрицей (типа SKIN) для запайщика лотков типа BS, используется для 2 подложек размерами 250х150 мм.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Заинтересованное лицо Сирота Н.В. в голосовании по второму вопросу участия не принимала.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Предоставить согласие ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» на заключение с АО «Россельхозбанк» сделки с заинтересованностью:
Договора поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующему Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи, который будет заключен с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
Сумма сделки:
не более 5300000-00 (Пять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек)
Срок сделки:
не более 60 месяцев
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Приобретение техники и/ или оборудования, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528/ Правилами № 1764, в том числе в рамках аккредитивной формы расчета, предусмотренной настоящим решением (покрытие по аккредитиву за счет собственных средств Заемщика и за счет кредитных средств Банка формируется в дату открытия аккредитива), а именно:
- установка для нарезки головок сыра, автоматическая с ручной загрузкой / выгрузкой Cheese Cutter 100;
- оборудование для нарезки сырных головок круглой формы;
- запайщик лотков BS 40 MAXI PRO (производство BOSS, Германия) с матрицей (типа SKIN) для запайщика лотков типа BS, используется для 2 подложек размерами 250х150 мм.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 03.11.2023, Протокол № 03/11/2023-1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Никульшин
3.2. Дата 03.11.2023г.